Curso En Línea

Antilavado de Dinero

3 al 6 de junio de 2024

INSTRUCTOR: Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

FECHA: 3 al 6 de junio de 2024

HORARIO: 8:00  a 14:30 h (horario Ciudad de México)

IDIOMA: Inglés con interpretación simultánea a español

CUPOS: 2 participantes por institución

FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 28 de mayo de 2024

CONTACTO: Nancy Vallejo Guerra | Capacitación

Objetivo

El objetivo del curso es reconocer los posibles riesgos de lavado de dinero a los que se enfrentan las instituciones financieras, evaluar la adecuación de sus políticas, procedimientos y prácticas de cumplimiento.

Programa

  • Introducción y panorama general
  • La experiencia de Estados Unidos y los requisitos reglamentarios básicos
  • Programa de información al cliente – diligencia debida – cliente
  • Evaluaciones de: riesgo, alcance y planificación. Programa de cumplimiento y pruebas de transacciones
  • Áreas de alto riesgo: instituciones financieras no bancarias y otras empresas y cuentas de corresponsales extranjeros
  • Reportes de actividad sospechosa, pagos electrónicos, pagos y productos
  • Utilidad de SARs

Perfil del participante

DIRIGIDO A: 

Supervisores con experiencia práctica en supervisión bancaria, así como con conocimientos en antilavado de dinero.

Requisitos

  • Uso de la cámara y audífonos
  • Participación durante las sesiones y los grupos de trabajo
  • Cumplimiento total de las horas

Instructor