El propósito de este documento es proporcionar una guía práctica para los supervisores bancarios en las Américas, que pueda aplicarse en el proceso de supervisión de las instituciones financieras al evaluar los regímenes de Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT). Como es bien sabido, las instituciones financieras están altamente expuestas a ser utilizadas como instrumentos para cometer delitos de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
(Texto en inglés)
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