Biblioteca

Balance sobre la recopilación el análisis colaborativo y la protección de datos

Los avances tecnológicos de los últimos años permiten a las entidades financieras analizar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de forma más eficiente e identificar patrones y tendencias con mayor eficacia. Este informe examina las tecnologías disponibles en el mercado o emergentes que facilitan el análisis avanzado de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las entidades reguladas. También examina las tecnologías que permiten el análisis colaborativo entre instituciones financieras, respetando al mismo tiempo los marcos legales nacionales e internacionales de protección y privacidad de datos.

 

Este informe reconoce que la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y la protección de los datos son intereses públicos significativos que sirven a objetivos importantes, estos objetivos no se oponen ni se excluyen mutuamente. Los principios y normas de protección de datos a través de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales tienen como objetivo proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad. También señala que es esencial que los regímenes jurídicos faciliten ambos objetivos, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otros delitos financieros, de manera que se respeten los derechos fundamentales de las personas a la privacidad y a la protección de datos. (Texto en inglés)

Categories: Lecturas Recomendadas
Author: FATF