Activos virtuales: Actualización sobre la implementación de las Normas de GAFI sobre activos virtuales y sobre proveedores de servicios virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado un informe sobre la implementación de sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El informe encuentra que las jurisdicciones continúan teniendo dificultades con los requisitos fundamentales, como la […]

Balance sobre la recopilación el análisis colaborativo y la protección de datos

Los avances tecnológicos de los últimos años permiten a las entidades financieras analizar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de forma más eficiente e identificar patrones y tendencias con mayor eficacia. Este informe examina las tecnologías disponibles en el mercado o emergentes que facilitan el análisis avanzado de la lucha contra el blanqueo […]

Directrices para la aplicación de un enfoque de supervisión basado en el riesgo

La prevención del lavado de dinero o del financiamiento al terrorismo (LA/FT) es más eficaz para proteger a las comunidades de los daños, que la persecución de la actividad después de que se produzca. Los supervisores desempeñan un papel esencial en la protección del sistema financiero y de otros sectores contra el uso indebido por […]